Con l’adozione delle “Disposizioni in materia di adeguata verifica e conservazione dei dati” e delle “Disposizioni sull’elenco e sugli assetti organizzativi”, la Banca d’Italia interviene con un significativo aggiornamento del quadro regolamentare per gli operatori non finanziari gestori del contante.

Le nuove misure incidono su aspetti centrali della compliance AML:
• obblighi di adeguata verifica della clientela;
• procedure di conservazione dei dati;
• requisiti organizzativi e condizioni per l’iscrizione nell’elenco.

Una sintesi a cura di G.R.A.L.E. con le principali novità.