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AML
08 GIU 2021

Antiriciclaggio e società crypto: uno sguardo al Regno Unito

I diritti delle immagini appartengono ai rispettivi proprietari (che saremo lieti di indicare in caso di richiesta). L’acquisto di cripto-attività (cd. crypto-asset), non essendo...

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Obblighi di sicurezza e responsabilità di impresa al tempo del Covid-19

Alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale del 31 gennaio 2020, per il "rischio...

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Il rischio di riciclaggio: presupposti, procedure e sanzioni

Il lavoro si propone come una guida per quanti sono tenuti a confrontarsi con le recenti e...

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Corte
13 MAG 2021

Il diritto al silenzio al vaglio della Corte Costituzionale

I diritti delle immagini appartengono ai rispettivi proprietari (che saremo lieti di indicare in caso di richiesta). Il...

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Web
13 MAG 2021

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aml
06 MAG 2021

Nuove sfide nella lotta al riciclaggio: la crypto arte tra NFT e AML

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Europa
05 MAG 2021

La dovuta diligenza delle imprese sotto la lente del Parlamento europeo

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AR- UIF
25 MAR 2021

Riciclaggio e mafia: il Giano bifronte dell’economia criminale

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Progettazione

Nella sua attività di progettazione, GRALE ha sperimentato strumenti di massima anticipazione... scopri di più

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Consulenza

Il G.R.A.L.E. presta attività di consulenza integrata in tema compliance a favore di... scopri di più

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Formazione

Una adeguata formazione è strumento indispensabile per la creazione di una cultura della... scopri di più

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Mettiamo a frutto l’esperienza scientifica maturata negli anni in ambito universitario per fornire un idoneo supporto, non unicamente teorico, sui temi della legalità e dell’etica alle imprese e alle Pubbliche amministrazioni.
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