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Responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001: Verso il riciclaggio colposo?

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16 settembre 2020

Riciclaggio colposo

È all’esame del Senato il d.d.l. S n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019), di recepimento della Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio attraverso il diritto penale, cui gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 3 dicembre 2020.

Se le fattispecie di riciclaggio diventeranno punibili a titolo di colpa, ne deriverà un sensibile ampliamento delle ipotesi di corresponsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 25-octies d.lgs. 231/2001.

Per un'analisi più dettagliata del contesto normativo e delle ripercussioni in tema 231, consulta la scheda in allegato.


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