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Responsabili antiriciclaggio e gestori del contante. Doveri, responsabilità ed adeguamenti organizzativi

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27 settembre 2019

Antiriciclaggio

I profili di responsabilità, penale e amministrativa, individuale e collettiva
delineati dal D.lgs. 231/2007, significativamente integrati e rafforzati dal D.lgs. 90/2017, impongono all'attenzione dei soggetti coinvolti l'individuazione di ogni adattamento organizzativo atto a mitigare gli alti rischi che gravano sulle imprese e, soprattutto, sui Responsabili Antiriciclaggio.

In questa prospettiva, G.R.A.L.E. Spin off propone il proprio contributo di riflessione sul tema, organizzando con essecome editore un seminario per individuare i percorsi più idonei a contenere i rischi concernenti gli illeciti amministrativi e penali, distinguendo la responsabilità dell’ente da quella individuale della persona fisica.

Il seminario è rivolto agli operatori del trasporto valori ed a tutti i soggetti che svolgono funzioni di gestori del contante, con particolare riferimento al mondo della distribuzione.

Il seminario si terrà il giorno 27 Settembre 2019

presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Piazzetta Sant' Andrea Delle Dame, 9 - Sala degli Affreschi, Napoli

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G.R.A.L.E.

Via Mazzocchi, 5
Palazzo Melzi
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

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