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Obblighi antiriciclaggio per i titolari ex art.134 TULPS-Istituti di vigilanza e trasporto valori

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14 novembre 2019

Seminario

Sulla scia dell'attività seminariale già organizzata presso la nostra Università, il 14 Novembre 2019, presso la Fiera di Milano Rho, il GRALE ha organizzato, in collaborazione con Assovalori, un ulteriore incontro sulle tematiche dell'antiriciclaggio, dal titolo “Obblighi antiriciclaggio per i titolari ex art.134 TULPS-Istituti di vigilanza e trasporto valori”, allo scopo di fornire un approfondimento specifico sul recepimento della V direttiva, oltre che sul provvedimento in via di emanazione da parte di Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela per i soggetti gestori del contante.

L'incontro ha registrato la gradita partecipazione dei rappresentanti degli organismi di controllo come Banca d'Italia e Guardia di Finanza, a cui si è affiancata la testimonianza di importanti realtà aziendali, riuscendo così a produrre interessanti spunti di riflessione. 

Lo spirito che ci ha animato nella predisposizione di questo ciclo di eventi è quello di offrire una visione ad ampio raggio della normativa antiriciclaggio, che porti ad una riflessione e ad un continuo confronto sul tema, tenendo conto delle esigenze degli Operatori di settore, cercando di chiarire il dato normativo e fornendo un’opportunità di dialogo tra i vari Attori del Sistema impegnati nell’attività di gestione del contante.

https://www.securindex.com/news/leggi/3100/assovalori-a-sicurezza-2019-focus-sulla-nuova-normativa-antiriciclaggio-per-istituti-di-vigilanza-e-trasporto-valori

 

 

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81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

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