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Esternalizzazione della Funzione Antiriciclaggio

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Il progetto di supporto consulenziale offerto dal G.R.A.L.E. prevede anche la possibilità di strutturare una funzione Antiriciclaggio esterna alla società, disegnando un’architettura della funzione di controllo, formalizzata in uno specifico organigramma, che sia coordinata nelle sue componenti, anche attraverso la gestione di idonei flussi informativi, e che sia, al tempo stesso, coerente con l’articolazione dell’organizzazione, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e dei prodotti offerti dalle Società nonché con l’entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela delle medesime

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G.R.A.L.E.

Via Mazzocchi, 5
Palazzo Melzi
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

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