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Elaborazione di Manuali Antiriciclaggio

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Nella loro attività di ricerca e di studio, i Professionisti del G.R.A.L.E. hanno predisposto Manuali Antiriciclaggio (oggi Regolamenti), al fine di fornire concreto ausilio negli adempimenti richiesti dal d.lgs. 231/2007. In particolare, sono stati individuati idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio.

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G.R.A.L.E.

Via Mazzocchi, 5
Palazzo Melzi
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

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