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Attività Di Consulenza

Consulenza

Il G.R.A.L.E. presta attività di consulenza integrata in tema compliance a favore di imprese che hanno l'esigenza di adeguare i programmi di conformità alla normativa italiana e straniera.

Nella sua attività consulenziale, il G.R.A.L.E. si avvale dell'attività di ricerca che le consente di individuare originali strategie per la predisposizione, in linea con la programmazione aziendale, modelli di compliance conformi agli standard normativi.

L'approccio del G.R.A.L.E al tema della compliance si articola nelle attività consulenziali di seguito indicate.

  • Creazione e attuazione modelli 231 e supporto OdV

    G.R.A.L.E. Spin Off svolge attività di consulenza nella redazione e nell’aggiornamento di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, sia per aziende private che per società pubbliche.

    L’attività del G.R.A.L.E. si snoda in diverse fasi iniziando con sopralluoghi all’interno dell’azienda per la disamina di documenti e protocolli, colloqui e interviste a soggetti apicali e subordinati al fine di individuare i processi aziendali maggiormente esposti a rischio reato, per poi elaborare una mappatura dei rischi aziendali. Seguono la predisposizione del Codice etico aziendale e del Modello 231; la nomina e la costituzione dell’Organismo di Vigilanza, con l’adozione del relativo regolamento.

    I professionisti del G.R.A.L.E. ricoprono ruoli di OdV monocratico, ovvero membri OdV a composizione collegiale.

  • Creazione e Attuazione di Programmi di Compliance Antitrust

    Nell’ottica di un rafforzamento della cultura antitrust, quale strumento di prevenzione degli illeciti anticoncorrenziali, il G.R.A.L.E. supporta le imprese nella definizione e nella relativa attuazione di strategie di compliance.

    Tenendo conto delle dimensioni e complessità dell’organizzazione aziendale e del mercato nel quale opera, lo Spin Off elabora Programmi di Compliance che siano in grado di svolgere effettivamente una funzione preventiva degli illeciti antitrust, curandone anche gli aggiornamenti.

  • Elaborazione di Manuali Antiriciclaggio

    Nella loro attività di ricerca e di studio, i Professionisti del G.R.A.L.E. hanno predisposto Manuali Antiriciclaggio (oggi Regolamenti), al fine di fornire concreto ausilio negli adempimenti richiesti dal d.lgs. 231/2007. In particolare, sono stati individuati idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio.

  • Elaborazione e Supporto della Funzione Anticorruzione

    Nell’ambito dell’individuazione di nuovi strumenti di prevenzione il G.R.A.L.E. offre la costruzione di autonoma funzione Anticorruzione anche per quelle società che non sarebbero a ciò obbligate dalla disciplina legislativa.  Operando un’ideale sintesi tra gli strumenti organizzativi previsti dalla normativa di riferimento (d.lgs 231 del 2001 e del 2007 e L. 190/2012), la funzione in questione è strutturata intorno a un’articolazione che da un lato mira all’adozione di più stringenti protocolli di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e dall’altro opera un monitoraggio dei flussi al fine di individuare significativi discostamenti prodromici a possibili episodi corruttivi.

  • Esternalizzazione della Funzione Antiriciclaggio

    Il progetto di supporto consulenziale offerto dal G.R.A.L.E. prevede anche la possibilità di strutturare una funzione Antiriciclaggio esterna alla società, disegnando un’architettura della funzione di controllo, formalizzata in uno specifico organigramma, che sia coordinata nelle sue componenti, anche attraverso la gestione di idonei flussi informativi, e che sia, al tempo stesso, coerente con l’articolazione dell’organizzazione, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e dei prodotti offerti dalle Società nonché con l’entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela delle medesime

  • Funzione Internal Audit

    Il G.R.A.L.E. offre assistenza per lo svolgimento della funzione di Internal Audit, in particolare valutando l’operatività e l’idoneità del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi; e supportando la predisposizione del Piano di Audit.

  • Consulenza in Materia di Tutela dei dati personali (GDPR) e DPO

    Il G.R.A.L.E. offre consulenza nello sviluppo del Privacy Model per le aziende. I professionisti del G.R.A.L.E. dispongono dei requisiti necessari per poter svolgere l’incarico di DPO ( Data Protection officer).

    Il Data Protection Officer è la nuova figura prevista dal GDPR che deve essere scelto in base alle sue qualità personali, alla sua conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati; deve essere dotato di autonomia ed indipendenza e svolge un ruolo di vigilanza e di controllo sulle procedure aziendali a protezione dei dati sensibili.

  • Fashion Law

    La società offre consulenza in Fashion law relativa alla gestione dei profili giuridici coinvolti nell’attività dell’industria della moda, quali, fra gli altri, la protezione del brand e delle diverse forme di marchi e il contrasto alla contraffazione.

  • Consulenza in Materia di Appalti

    In materia di appalti pubblici, il G.R.A.L.E. offre consulenza sullo svolgimento e/o sulla progettazione delle procedure di appalto a Pubbliche Amministrazioni ed altri enti o soggetti aggiudicatori, quale “attività di committenza ausiliaria” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. m), n. 2), del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), nonché consulenza e assistenza per la partecipazione alle procedure e l’esecuzione di appalti pubblici agli operatori economici.

  • Sviluppo Protocolli di Legalità in Materia di Interdittive Antimafia

    Una politica di impresa volta a una più efficace prevenzione può realizzarsi attraverso la costruzione di strumenti di compliance organizzativa che prevedano una loro diretta partecipazione preventiva all’insorgenza effettiva del rischio infiltrazioni. L’obiettivo da perseguire è quindi rendere l’impresa artefice di una propria politica di prevenzione, - che sia in grado di prevenire o far venir meno una interdittiva antimafia -, guidata da un’autorità amministrativa (le Prefetture) e di concerto con le compagini sindacali. Tale obiettivo è perseguito al G.R.A.L.E. rafforzando il sistema di compliance con l’adozione e con l’efficace messa in opera di protocolli antimafia, incentrati su buone prassi in funzione, per l’appunto, di contrasto preventivo al verificarsi del pericolo di infiltrazione mafiosa nella compagine imprenditoriale.

  • Certificazione ISO 37001

    Il G.R.A.L.E offre alle proprie aziende la possibilità di ottenere la certificazione UNI ISO 37001 - Anti-Bribery Management Systems che si inserisce come importante presidio nella prevenzione e contrasto alla corruzione.

  • Consulenza Legale alle PMI

    Il G.R.A.L.E. offre ai propri clienti un servizio di supporto legale alle aziende nell’ottica di fornire consulenza integrata, preventiva e continuativa, in relazione alle problematiche giuridiche che possono interessata la vita di un’azienda.

  • Internazionalizzazione PMI

    L’attività di consulenza, riferibile sia alla delocalizzazione delle attività produttive sia alla distribuzione di beni e servizi in mercati esteri, si sostanzia nei seguenti servizi:

    • Contrattualistica internazionale
    • Strumenti di pagamento
    • Garanzie
    • Fiscalità
    • Import/Export
    • Disciplina del trasporto e doganale
    • Contenzioso giudiziale e arbitrale

G.R.A.L.E.

Via Mazzocchi, 5
Palazzo Melzi
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

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