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Lotta al riciclaggio

A Domagnano, un convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dal titolo “gli strumenti per la lotta al riciclaggio internazionale”.

Si è svolto oggi, presso il Consiglio dell’Ordine dei commercialisti di San Marino, un incontro di formazione in materia di antiriciclaggio avente a oggetto i nuovi adempimenti fissati dal decreto legislativo che ha recepito la c.d. IV Direttiva.
Ne hanno discusso il prof. Antonio Pagliano, l’avv. Carmine Aloja, socio di G.R.A.L.E., e il responsabile antiriciclaggio di Coopservice, Luca Paciotti.
In particolare, quest’ultimo ha messo in rilievo l’importanza della attivazione di una stretta collaborazione con gli organismi di vigilanza ai fini della redazione di specifiche linee guida di settore, condividendo così l’esperienza fatta nel settore del service bancario proprio grazie alla collaborazione con G.R.A.L.E.
L’avv. Aloja, a sua volta, ha trattato il tema della individuazione degli indicatori di anomalia come snodo decisivo per una efficace gestione degli adempimenti antiriciclaggio.

 

http://www.smtvsanmarino.sm/video/economia/lotta-riciclaggio-domagnano-convegno-organizzato-dall-ordine-commercialisti-24-11-2017

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