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Antiriciclaggio

Banca d’Italia e Grale insieme per la regolamentazione.

Il 21 settembre 2017, presso la Banca d’Italia, si è svolto il primo incontro con le società di service bancario per la definizione della regolamentazione per la gestione delle segnalazioni che le
aziende sono ora tenute a effettuare, a seguito dei nuovi obblighi fissati dalla quarta direttiva che ha riscritto la normativa antiriciclaggio.
All’incontro ha partecipato anche il GRALE come consulente unico delle associazioni di settore.
Banca d’Italia ha formulato una prima proposta di regolamentazione per la gestione delle segnalazioni allo scopo di condividere con le società del settore il percorso che porterà alla emanazione di uno specifico regolamento.

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